今年1月
(资料图)
肥西警方接到线索
有人在肥西某购物中心
通过刷卡洗钱
数额巨大
肥西警方调查显示
嫌疑人梁某某通过一款
聊天软件认识
绰号为“猪猪”的上线后
开始邀集人员组建
电信诈骗“跑分洗钱车队”
寻找可以大额刷银行卡
购买黄金的珠宝店
“猪猪”将电信诈骗被害人
的资金转入 “洗钱车队”
的“卡农”银行卡
实施刷卡购金跑分洗钱活动
经查
2022年11月25日
至2023年1月2日
梁某某先后
两次组建跑分车队
在合肥多家珠宝店
进行刷卡购金
刷卡金额达49560087元
按照单价每克460元计算
购买黄金达107739克
已查明电诈案件377起
涉案电诈资金
达24736829.8元
“购买的黄金
梁某某会再交给‘猪猪’
安排的其他人
最终完成洗白”
办案民警介绍说
在侦办这起
跑分洗钱案件中
肥西警方还发现
一起“案中案”
主犯梁某某在合肥
刷卡买金洗钱期间
曾被其组织的
“跑分车队”成员许某等人
抢走1根金条
4月12日至14日
肥西警方相继将
35名涉案嫌疑人陆续抓获
警方提醒
大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还会被依法追究法律责任。如发现洗钱或买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。
转自肥西警方
来源：安徽警方
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